В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество

В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество

Предпринимателя, который подозревается в контрабанде леса и покушении на мошенничество задержали правоохранительные органы при участии таможенной службы Приангарья. По мнению следственного комитета, нарушитель приобретал в Приангарье нелегально добытый древесный материал. После он сбывал товар за рубеж, подписывая с заграничными компаниями внешнеэкономические договора. Для экспорта древесного материала злоумышленник делал таможенные декларации, в которые были внесены недостоверные данные о фактическом производителе пиломатериала.

Являясь главой 2 лесозаготовительных контор, обвиняемый разработал мошенническую схему действий хищения денег. Он инициировал банкротство одной из компаний, которая была владельцем базы в Тайшетском лесном хозяйстве. После официального признания организации банкротом большинство имущества перешла бы к главному кредитору – Управлению ФНС по Иркутской области. Сумма общего долга перед государственной структурой составляла больше 35 млн. рублей.

«Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьей был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений.»

, – рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ.

В отношении предпринимателя возбуждено 2 уголовных дела. Обвиняемому избрана мера пресечения – домашний арест. Детальное расследование уголовных дел продолжается.  

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments